0

Контрагент запрашивает копию паспорта генерального директора

Галина Волгина, Добрый день! Вот какой ответ я нашла.
Цитата (Практический журнал юриста, 13.12.2015 ):Вопрос
При заключении договора обязан ли индивидуальный предприниматель предоставлять копию паспорта (все необходимые свидетельства были предоставлены) по требованию другой стороны договора?
Ответ
В законодательстве РФ отсутствуют положения, обязывающие индивидуального предпринимателя предоставлять копию паспорта при заключении гражданско-правовых договоров. Чтобы минимизировать предпринимательские риски контрагент, (руководствуясь собственными представлениями о рисках) может, при заключении договора, попросить предоставить копию паспорта. Предоставлять копию паспорта или нет, решает сам гражданин (индивидуальный предприниматель). В соответствии с нормами, установленными Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 паспорт является основным документом удостоверяющим личность гражданина. Никаких дополнительных функций он не несет.
Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».
1.Гражданский кодекс РФ. Часть первая. Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина. «1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Пункт утратил силу с 1 марта 2013 года — Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 302-ФЗ. — См.предыдущую редакцию.
3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения».
2.Рекомендация. Какие документы нужно запросить у контрагента, чтобы исключить юридические риски. «Документы, которые нужно запросить у контрагента – индивидуального предпринимателя. До заключения сделки с индивидуальным предпринимателем у него также необходимо истребовать документы, подтверждающие его правовой статус. Однако этот перечень документов имеет некоторые особенности по сравнению с перечнем документов, запрашиваемых у юридического лица.
1. У индивидуального предпринимателя отсутствуют какие-либо учредительные документы – устав или учредительный договор.
2. Индивидуальный предприниматель действует на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРИП).
3. У индивидуального предпринимателя нужно запрашивать выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
4. Документами, подтверждающими право индивидуального предпринимателя на подписание договора, являются свидетельство ОГРИП и паспорт гражданина РФ. В остальном действуют те же требования, что и для юридических лиц».
3.Рекомендация. Как работать с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). «Какие сведения содержатся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП ЕГРЮЛ содержит сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иные данные о юридических лицах. Полный перечень сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ, установлен пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о государственной регистрации). ЕГРИП содержит сведения о приобретении и прекращении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, иные данные об индивидуальных предпринимателях. Полный перечень сведений и документов, содержащихся в ЕГРИП, установлен пунктом 2 статьи 5 Закона о государственной регистрации. Сведения и документы, содержащиеся в государственных реестрах, являются открытыми и общедоступными (п. 1 ст. 6 Закона о государственной регистрации). Следовательно, любое лицо может получить информацию об интересующем его юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Вместе с тем, на некоторые сведения распространяются особые правила. Во-первых, в виде выписки нельзя получить паспортные данные физического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП: сведения о номере паспорта, дате его выдачи и об органе, выдавшем паспорт (абз. 2 п. 1 ст. 6 Закона о государственной регистрации). Например, организация или индивидуальный предприниматель не может запросить выписку с паспортными данными генерального директора другой компании. Это вправе сделать лишь органы государственной власти, иные государственные органы, суды, органы государственных внебюджетных фондов в случаях и порядке, установленных законодательством. В то же время паспортные данные физического лица организациям и индивидуальным предпринимателям предоставляют тогда, когда эти данные содержатся: в копиях учредительных документов юридического лица; в сведениях о месте жительства индивидуального предпринимателя. Во-вторых, только по запросу физического лица можно получить сведения о месте жительства конкретного индивидуального предпринимателя. Физическое лицо должно представить запрос непосредственно (лично) в налоговую инспекцию и предъявить свой паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность (п. 5 ст. 6 Закона о государственной регистрации, п. 24 Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – Административный регламент) утвержденного приказом Минфина России от 15 января 2015 г. № 5н). В-третьих, только по запросу физического лица можно получить справку о том, соответствуют ли сведения из реестра о конкретном физическом лице (например, о генеральном директоре компании) сведениям, указанным в запросе. Запрос нужно подать непосредственно (лично) в налоговую инспекцию, предъявив свой паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность (п. 6 ст. 6 Закона о государственной регистрации, п. 23 Административного регламента). 4.Рекомендация. Как убедить контрагента представить необходимые документы. «Контрагенты – индивидуальные предприниматели На первый взгляд кажется, что заключать договор с индивидуальным предпринимателем менее рискованно, поскольку он несет ответственность всем своим имуществом и чаще всего не является плательщиком НДС. Это облегчает взыскание дебиторской задолженности с должника и в то же время гарантирует отсутствие проверок налоговых органов в связи с предъявлением НДС к вычету. Исходя из этого, многие компании поверхностно проверяют документы индивидуальных предпринимателей при заключении с ними договоров. Тем не менее статус индивидуального предпринимателя вовсе не означает отсутствия необходимости запроса и проверки документов. На сайте ФНС России нет сведений об индивидуальных предпринимателях, поэтому проверить достоверность любых предоставляемых при заключении договора сведений можно только путем запроса следующих документов: 1) свидетельство о присвоении ЕГРНИП (единый государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя); 2) свидетельство о присвоении ИНН; 3) выписка из ЕГРИП (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей). Некоторые компании запрашивают копии паспортов, но правильнее запросить выписку из ЕГРИП. В ней указаны в том числе и паспортные данные, а действительность паспорта, указанного в выписке, можно проверить на сайте ФМС России».

Содержание

Копия паспорта: можно предоставлять или нет?

В наше время все чаще требуется предъявлять удостоверяющие личность документы.

При возврате товаров, отказе от оплаченных услуг, покупке алкоголя или сигарет, при конфликте с вызовом правоохранительных органов, при оформлении любого документа – везде могут запросить соответствующие документы для идентификации.

При верификации на различных биржах- обязательно запросят копию паспорта. А в банках и других кредитных организациях вообще без паспорта практически ничего не сделать.

Но одно дело, когда паспорт требуют там, где человек привык его предъявлять, и совсем другое – когда запрашивают копию паспорта организации или предприниматели, сфера деятельности которых ранее идентификации клиента так жестко не требовала.

Рост мошеннических операций с использованием чужих паспортных данных привел к тому, что люди стали бояться показывать паспорт даже там, где всегда легко это делали. Ведь везде можно наткнуться на историю, как по паспортным данным был взят кредит, а потом все претензии шли настоящему владельцу паспорта.

Но чаще всего страх предоставления копии документов, удостоверяющих личность, обусловлен простым незнанием законов и того, как можно обезопасить себя в случае запроса кем-либо копии паспорта. Чтобы не бояться подобных запросов, нужно хотя бы поверхностно понять механизм работы законов в области защиты персональных данных.

Для чего запрашивают копию паспорта?

Оригинал или копию паспорта просят, как правило для того, чтобы убедиться в правильности указанных данных и их полноте. Дополнительно для этого различные организации могут запросить и другие документы. Например, подтверждение платежеспособности при подаче заявки на кредит в банке.

Также кредитные организации проверяют наличие и подлинность паспорта для противодействия отмыванию и легализации денежных средств. В первую очередь, верификация важна для защиты интересов самого клиента и является простой формальностью.

Имеет ли копия паспорта юридическую силу?

Обычно для идентификации клиента и верификации данных запрашивают подлинник (первый и единственный экземпляр документа), который обладает юридической силой.

Но это только при личном обращении в организацию. Информация в подлиннике является подтверждением его достоверности, так как есть сведения о названии органа, выдавшего документа, его расположении и дате выдачи.

То есть полученные данные можно проверить.

При невозможности личного посещения может быть запрошена копия документа. Но копия не имеет юридической силы, так как просто воспроизводит признаки документа в соответствии оригиналу. При этом копия может содержать неполные данные. Как факсимильная, так и свободная копия не заменяют оригинальный документ и юридической силы не имеют.

Таким образом, совершение сделок без подлинника невозможно. Но даже если это произошло, то при обращении в суд сделка будет признана незаконной и её аннулируют.

Потому при использовании их в криминальных схемах очень легко доказать факт незаконности сделки, ибо просто одну копию применить мало. Надо еще подделать подписи и другие документы, а тут уже мошенников раскусит экспертиза. Ведь новыми технологиями пользуются не только мошенники, но и правоохранительные органы.

Чаще всего людей беспокоит, что по их паспортным данным возьмут кредит и им надо будет платить. Но на самом деле закон тут на стороне владельца подлинника паспорта, а не участников сделки.

В любом случае, при предъявлении и подписании документов стоит внимательно читать все, где требуется поставить подпись. Это тоже может защитить от многих неприятных последствий в будущем.

В каком случае копия паспорта имеет юридическую силу?

Копия паспорта, как и любого другого документа, может иметь юридическую силу только в случае, если она заверена согласно ГОСТу Р 6.30-2003. В соответствии с этим нормативом, копия обязательно должна иметь следующие атрибуты:

  • подпись лица, уполномоченного заверять документы
  • заверительная надпись «верно»
  • должность лица, заверяющего копию
  • полная расшифровка ФИО уполномоченного лица
  • дата, когда документ был заверен
  • печать органа, который проводил данную процедуру

Заверенные копии чаще всего требуют представители государственных организаций. Установить личность человека можно и по незаверенной копии, как и провести верификацию данных.

Поэтому крупные компании для верификации чаще всего сами сканируют документ, чтобы не загружать этим вопросом клиента. Такая копия тоже не имеет силы, хоть и ближе по качеству к подлиннику. Скан-копия отражает все дефекты документа и улучшает качество его проверки службами безопасности организации, если есть такая необходимость. Например, при трудоустройстве в крупную корпорацию или банк.

Безопасно ли предоставлять незаверенную копию паспорта?

По закону, копия документов, не заверенная должным образом, не имеет юридической силы и не может использоваться вместо подлинника там, где он необходим. Потому опасности тут никакой нет.

Чтобы обезопасить себя от участия в сомнительных сделках предоставлять нужно незаверенную копию, тогда данными будет сложнее воспользоваться.

Еще одним из способов защиты от мошенников является нанесение надписи. Например, «копия предоставлена ИП Иванову И.И. 23.05.2019». Таким образом, если ИП Иванов И.И. передаст данные кому то, и они будут использованы в сомнительных целях, можно будет найти первоисточник утечки информации и привлечь всю цепочку.

Можно также воспользоваться фотошопом и нанести водяные знаки. На верификацию они не повлияют, а вот использование данных третьим лицам затруднят.

Таким образом, страх, что копию документов нельзя никому давать, является просто надуманным и ничем не обоснованным. При грамотном подходе в любой ситуации можно обезопасить себя от мошенников.

Нечестным людям невыгодно иметь дело с теми, кто хорошо ориентируется в законах и умеет себя защитить уже на начальных этапах.

Не нужно быть юристом, чтоб знать, как правильно оформлять и предъявлять те или иные документы.

Тем не менее, все-таки немного вас напугаю, чем опасная копия паспорта.

Вы должны понимать, что мошенники также пытаются получить копию вашего паспорта. И далее с ней могут например попытаться перевыпустить вашу сим-карту или оформить на вас домен с противоправным контентом. Всякие мошеннические компании, типа бинарных опционов, форекса, млм и т.п.

, также всегда запросят копию паспорта под благовидным предлогом. например «вывести” вам деньги в будущем, дать бонус, сомнения что вы человек и т.п. В этом случае при отказе вы явно что-то будете терять. Поэтому, в таких случаях пользуйтесь копией на которую сверху обязательно пишите кому и для чего ее предоставляете.

Для верификации это не помешает, а если кто-то будет возражать- скажите что они ошибаются и с юридической точки зрения такая надпись правомерна. Также упомяните, что вы например звонили на горячую линию мвд и вам сказали, что надпись ставить можно. Обычно этого более чем достаточно, чтобы возражения прекратились.

Если они продолжаются- не работайте с данной компанией, это скорее всего мошенники.

Обязаны ли предоставлять паспорт директора при заключении договора

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о госрегистрации). Из ЕГРИП можно узнать:

  1. какие виды деятельности для него основные;
  2. когда зарегистрировался предприниматель;
  3. где он зарегистрировался;
  4. не прекратил ли он деятельность.

Полный перечень сведений и документов, которые содержит ЕГРИП, определяет статьи 5 Закона о госрегистрации.

Сведения в реестрах открыты для всех (). Но есть ограничения по объему сведений.

Для этого нужно лично отнести запрос в инспекцию и показать

Обязаны ли организации предоставлять паспортные данные директора клиентам

1.13, 1.14 приложения № 2 к Положению ЦБ от 19.08.2004 № 262-П.

Может, вы подскажете, в чем тут тайный смысл? : Возможно, требование вашего поставщика вовсе не связано с «налоговой осмотрительностью» и он хочет быть уверенным, что с вашей стороны договор, а также документы на получение товара подпишет лицо, имеющее должные полномочия (ведь оно действует по доверенности, выданной руководителем).

Чтобы потом не возникла ситуация, когда договор подписан с кем-то неизвестным или товар отгружен непонятно кому. Также до сих пор у налоговиков существует такая схема поведения: если покупатель — однодневка, то у продавца доход от сделки признают с радостью, а вот расходы исключают из налоговой базы.

Независимо от отношения к оправданности такого подхода, наверняка контрагенту не хочется лишний раз спорить с проверяющими. Дубликаты могут выдавать и за деньги Юлия У нас при переезде потерялись некоторые документы.

Правомерны ли требования контрагентов о предоставлении сведений о нашей организации

Информация, необходимая для заключения и исполнения договора:банковские реквизиты, фактический адрес юридического лица, если он отличается от юридического адреса7. 6.

Документы, подтверждающие реальность деятельности контрагента: бухгалтерский баланс за последний отчетный период с подтверждением его передачи налоговому органу, налоговые декларации за последний налоговый период с отметками об их принятии (НДФЛ, НДС, налог на прибыль, ЕНВД, УСН)8.

* Снижение налоговых рисков во взаимоотношениях с контрагентами (из ) Налогоплательщикам рекомендуется исследовать среди прочих следующие признаки: отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента (его представителя), копий документа, удостоверяющего его личность; отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (или) торговых площадей; отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ ();

Контрагент запрашивает копию паспорта генерального директора

А требовать копию паспорта, которая не известно с какими целями будет использована, куда она попадет в итоге — это уже перебор.

Актуальную выписку из ЕГРЮЛ контрагент может скачать в режиме онлайн с сайта налоговой инспекции по ссылке и удостовериться в полномочиях лица, представляющегося генеральным директором. Копия паспорта ни коим образом для контрагента не поможет в проверки Вашей компании.

Правомерно ли запрашивают копию паспорта у директора организации при заключении договора?

Правомерно ли запрашивать страницы паспорта 2,3,5 лица, подписывающего договор? Договор на оказание услуг между двумя организациями ( ООО, а не физ лицами).

Для оформления договора по запросу предоставлены документы: Выписка из ЕГРЮЛ не старше 1 месяца, ИНН, КПП, ОГРН, Приказ на директора, Копия Устава.

И для чего нужна копия паспорта при оформлении договора между организациями? Возможно ли законно отказать в предоставлении копии паспорта, но договор заключить?

14 Мая 2020, 10:35, вопрос №2357482 Светлана, г. Уфа Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (1) 669 ответов 247 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Ростов-на-Дону Бесплатная оценка вашей ситуации Между тем ни гражданским, ни налоговым законодательством на юридических лиц не возлагается обязанность по представлению копии документа, удостоверяющего личность руководителя.

Более того, законодательство о защите персональных данных прямо ограничивает в этом. Копия паспорта, содержащая персональные данные руководителя, может быть направлена контрагенту только при условии получения согласия директора (ч.

1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»). Взамен копии паспорта в целях подтверждения подлинности подписи руководителя могут быть представлены копии документов, подпись директора на которых засвидетельствована нотариально (ст.

Обязаны ли предоствлять копию паспорта руководителя от юридического лица

Данное ограничение не применяется при предоставлении содержащих указанные сведения копий учредительных документов юридических лиц, а также сведений о месте жительства индивидуальных предпринимателей, которые предоставляются в порядке, установленном . 2.

Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе предоставляются в виде: выписки из соответствующего государственного реестра; копии документа (документов), содержащегося в соответствующем государственном реестре; справки об отсутствии запрашиваемой информации.

Форма и порядок предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений и документов устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 3.

Срок предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений и документов устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и не может составлять более чем пять дней со дня получения регистрирующим органом соответствующего запроса.

Условия предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений и документов 1. Предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений и документов, а также предусмотренной настоящего Федерального закона справки осуществляется за плату, если иное не установлено федеральными законами.

Размер платы за предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений и документов, а также предусмотренной настоящего Федерального закона справки устанавливается Правительством Российской Федерации.» 3.

: » Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом.» 4. Постановление ФАС ЗСО от 05.03.2008 № Ф04-1545/2008(1778-А46-14):

«Арбитражными судами установлено, что выводы налогового органа о недобросовестности налогоплательщика основаны на недобросовестности контрагента, который является самостоятельным налогоплательщиком, и общество не может нести ответственность за действия третьих лиц, поскольку налогоплательщиком была проявлена должная осмотрительность, а именно представлен пакет документов: учредительные документы, свидетельство о постановке налогоплательщика на налоговый учет, выписки из Единого государственного реестра, что свидетельствует, по мнению суда, о добросовестности налогоплательщика, который заключил договор с юридическим лицом, обладающим гражданской правоспособностью, что не опровергнуто налоговым органом.»

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.

Предоставление персональных данных генерального директора

Кроме того, следует изложить порядок раскрытия персональных данных сотрудниками и генеральным директором в отдельном локальном акте организации. Отметим, что в Законе имеется ряд пробелов в части раскрытия информации руководителем компании.

Судебные споры В случае раскрытия персональных данных, безусловно, возникает целый ряд вопросов. Может ли информация быть доступна всем заинтересованным лицам — акционерам, коллегам, контрагентами и др.?

Есть ли предел распространения таких сведений? Какие данные могут использоваться только внутри организации, а какие — за ее пределами?

Проблемой является и возможность непредоставления информации о генеральном директоре.

Эти вопросы становились поводами для судебных разбирательств.

Однако прежде, чем приступить к рассмотрению конкретных судебных решений, отметим, что предел раскрытия информации может быть определен в локальном акте компании и в согласии на обработку персональных данных.

При этом внутренний документ не может противоречить нормам законодательства, например, в части предоставления информации акционерам.

В некоторых ситуациях генеральный директор должен раскрыть информацию о доходах акционерам на основании норм Закона от 22.04.

1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», однако генеральный директор не хочет раскрывать данные о собственных доходах (ст. 30). В таком случае нельзя закрепить в локальном акте положение о нераспространении информации.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *